京王2021盐城公安破获中国首例区块链合约技术开设赌场案

葡萄柚币是在柚子币区块链操作系统上发行的一种数字虚拟货币,它允许大家在其公共区块链(简称DAPP)上构建去中心化的应用,而这一新兴范围一直是犯罪分子的攻击目的。今天,记者从盐城警方获悉,日前,盐城警方成功破获国内首例借助区块链合约技术开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人25名,缴获数字货币130余枚,价值2600余元。

2021年十月,盐城公安局互联网安全支队接到网友举报,称在EOS币公共链上有一个名为“biggame”的赌博应用程序,在币圈非常时尚,而其买卖量长期以来一直是公开链EOS币日买卖量的最高点。经市、县两级互联网安全部门初步调查,发现这个DAPP无需下载。用户可以登录公链或通过各种EOS币钱包,直接用EOS币下注。玩法包括:上庄牛牛、红黑大战、终极德州、骰子和水果机5款游戏。盐城建湖县公安局互联网安全大队民警陈光明说:“DAPP有一个显著的特征,就是开源码,所有用户都能看到。它摆脱了传统的中心化式应用不透明机制,使用区块链智能合约技术来保证游戏的相对公平性。通常来讲,开发者不可以“作弊”

据警方介绍,该网上赌场自2021年8月上线以来,飞速积累了很多忠实粉,日均下注金额超越1000万元,最高峰时活跃赌客超越1万人。为防止攻击,该赌场已被宣布为国外合法赌场,不向中国国内提供服务。但警方对每天获利榜上的玩家账号剖析发现,近一半的赌徒为国内职员。盐城公安局互联网安全支队第三大队副支队长支胜说:“过去几年,大家打击的外贸互联网赌博,就是借助非法第四方支付平台充值、提取现金,通过地下钱庄转移赃款。随后,伴随国内打击外贸互联网赌博和地下钱庄的逐步深入,愈加多的赌博平台开始借助数字虚拟货币难以追踪的特征,支持数字虚拟货币充值,以逃避监管和打击。但在这样的情况下,赌博平台更进一步,将区块链智能合约技术应用到每一款赌博游戏中。”

警方通过对2700多万笔买卖数据的剖析,整理出赌场每场赌博、抽奖、派奖所用的26个合同地址,发现很多获利资金流向4个可疑竞价推广账户。警方飞速从4个收款竞价推广账户中找到突破口,团伙负责人谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。在明确赌博平台的组织构造后,2021年12月,建湖警力分五路,在广州、上海、安徽、滁州等地抓获以刘为首的14名犯罪嫌疑人。建湖县公安局互联网安全大队副大队长王凤华告诉记者:“嫌疑人过去在香港设窝。2021年初,该病爆发。他们以为自己是趁人不注意就回广州,又设了一个新地址继续从事非法活动。这也为大家的逮捕提供了条件。”

通过对背景数据的剖析,警方还发现深圳、厦门有两家数字虚拟货币交易平台为赌博平台提供竞价和资金结算服务,并从中提取肯定比率,金额540余万元。今年1月15日,盐城建湖警方对两个提供赌博条件的犯罪嫌疑人团伙进行了专项收缴,并在公安部2021网专网抓获11名犯罪嫌疑人。智晟表示:“现在国内对这两类违法犯罪活动的打击还存在空白,即借助区块链合约技术开设赌场和借用数字虚拟货币交易网站推进结算。在公安部和省公安厅的大力支持下,大家得以对此案进行全链条打击。”

现在,公安机关查明,该平台共有赌徒7.3万余人,涉及海内外17个国家和区域,涉及资金80亿元,非法收入6000万元。此案的成功侦破,是盐城公安打击互联网黑新品的又一重大成就,有效净化了互联网生态环境。

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